लोहा, स्टील व स्क्रैप की प्रमुख कंपनी रिमझिम इस्पात व उससे जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर की कार्रवाई रविवार को चौथे दिन भी जारी है। कानपुर, उन्नाव, हमीरपुर, गाजियाबाद, नोएडा समेत कई शहरों में कंपनी मालिक के आवास, कॉरपोरेट कार्यालय, अलग-अलग शहर
ढाई करोड़ कैश रकम मिली
इस दौरान ढाई करोड़ नकद, करोड़ों की फर्जी खरीद-फरोख्त के अलावा दो दर्जन से अधिक मुखौटा कंपनियां बनाकर वित्तीय हेराफेरी का खेल सामने आया है। अलग-अलग प्रदेशों में फैली अरबों की संपत्तियों के साक्ष्य भी मिले। इनमें से कई बेनामी संपत्तियां भी होने की आंशका है। इसकी जांच की जा रही है।
कार्रवाई 40 से बढ़कर 55 ठिकानों तक पहुंच गई। हालांकि देर रात कानपुर, नोएडा, लखनऊ समेत कई शहरों के 18 ठिकानों से टीमें हट गईं। अब छापेमारी 37 जगह की जा रही है।
देर रात हुई थी छापेमारी सूत्रों के मुताबिक कंपनी मालिक के कानपुर स्थित तिलक नगर आवास, आजाद नगर में कॉरपोरेट कार्यालय, रनियां, हमीरपुर के सुमेरपुर में दो व उन्नाव स्थित फैक्ट्री पर आयकर टीमों ने छापा मारा। हमीरपुर, उन्नाव में बुधवार देर रात टीमों ने कार्रवाई की।
इसके बाद इनपुट मिलने पर करीबी व कारोबार में सहयोगियों के फजलगंज, हरबंश मोहाल, भूसाटोली, सिविल लाइंस, एमरॉल्ड, टीपी नगर विकास नगर, दामोदर नगर, किदवई नगर समेत कई जगह भी शुक्रवार को जांच होती रही। सूत्रों के मुताबिक करीबी कारोबारियों के यहां से भी कई दस्तावेजों में खामियां मिली हैं।
उड़ीसा में इस्पात फैक्ट्री से मिली टैक्स चोरी सूत्रों के मुताबिक इस्पात कारोबारी लंबे समय से आयकर व दूसरी जांच एजेंसियों के रडार पर थे। उड़ीसा में नई आयरन फैक्ट्री खोलने के बाद लगातार उन पर नजर रखी जा रही थी।
कई खामियां उजागर होने के बाद पूरी तैयारी के साथ छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस्पात कारोबारी की फैक्ट्रियों में गड़बड़ी के व्यापक साक्ष्य मिलने पर आयकर ने छापेमारी का दायरा बढ़ा दिया।
बाहर से बुलाए गए साइबर एक्सपर्ट इसमें कानपुर, आगरा, लखनऊ, नोएडा, दिल्ली के भी अफसर शामिल हैं। सूत्र बताते हैं कि अधिकारियों को व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मिली हैं। इनकी जांच के लिए विभाग के पास साइबर एक्सपर्ट कम पड़ गए। दस्तावेजों में मिली संपत्तियों का आंकलन के लिए वैल्यू लगाने वाले भी कम पड़े गए। इसी वजह से छापेमारी लंबी खिंच रही है।
चोर दरवाजे से भाग निकला कंपनी का अफसर हमीरपुर में इस्पात फैक्ट्री में अंदर दाखिल होने के लिए वैसे तो एक ही मुख्य गेट है पर बाहर जाने के कई रास्ते हैं। इन्हीं में एक चोर दरवाजा भी है। छापेमारी में कंपनी का मैनेजमेंट इस दरवाजे का उपयोग करता है।
बुधवार रात जब छापा पड़ा। तब कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी इसी रास्ते से भागने में कामयाब हो गया है। चर्चा है कि भारी मात्रा में नकदी भी बरामद हुई है।
दस्तावेजों से भरी कार निकली शनिवार देर रात को आयकर विभाग की एक कार बाहर निकली है। उसमें तमाम दस्तावेजों के साथ बोरा लदा हुआ देखा गया है। चर्चा है कि दस्तावेजों के साथ बोरे में नकदी भरकर आयकर मुख्यालय भेजी गई है। तीन दिन में 200 से अधिक ट्रक कंपनी के बाहर और आसपास आकर खड़े हुए हैं।
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