मुंबई में एक ज्वैलरी कंपनी द्वारा कथित तौर पर 13 करोड़ रुपये से ज्यादा की धांधली का मामला सामने आया है. इसमें कंपनी निवेशकों को सोने-चांदी (Gold-Silver) और मोसैनाइट (एक कीमती पत्थर) में निवेश करने और मोटा रिटर्न देने को झांसा दे रही थी. इस कंपनी का नाम टोरेस ज्वैलर्स (Torres Jewellers) है और अब मामला उजागर होने के बाद इस कंपनी के डायरेक्टर्स और सीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे कंपनी निवेशकों को चूना लगा रही थी?
13.48 करोड़ रुपये की धांधली उजागर
Mumbai की शिवाजी पार्क पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर स्थानीय ज्वैलरी कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, टोरेस ज्वैलर्स ने निवेशकों को कथित तौर पर 13.48 करोड़ रुपये से ज्यादा का चूना लगाया है. इस कंपनी को लेकर कई शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है. ईटी की रिपोर्ट की मानें, तो नरीमन पॉइंट के एक सब्जी विक्रेता की शिकायत के बाद ये धांधली उजागर हुई और मामला सामने आते ही निवेशकों की भीड़ कंपनी के तमाम शोरुमों के बाहर इकठ्ठा हो गई.
2024 से निवेशकों को दे रही थी झांसा
Torres Jewellers प्लैटिनम हरेन प्राइवेट लिमिटेड के तहत काम करनी है और इसका रजिस्ट्रेशन साल 2023 में हुआ था. इसने बीते साल 2024 में दादर में एक बड़ा आउटलेट खोला था और उसके बाद इनकी संख्या बढ़ती गई. फिलहाल, मुंबई में कंपनी के छह स्टोर्स हैं. इनमें मीरा-भायंदर का स्टोर भी शामिल है. इन्वेस्टर्स को कंपनी द्वारा दिए जा रहे झांसे का पता तब चला, जब कंपनी की ओर से दिया जाने वाले साप्ताहिक रिटर्न दो सप्ताह से नहीं मिला और बीते सोमवार को ज्वैलरी स्टोर्स बंद मिले.
ज्वैलरी-स्टोन खरीद पर तगड़ा रिटर्न
रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी 2024 में टोरेस ज्वैलर्स ने एक खास वर्ग को निशाना बनाने के लिए इस स्कीम को शुरू किया था. कंपनी नकली ज्वैलरी का इस्तेमाल करके ऐसी स्कीम्स संचालित कर रही थी, जिनमें खरीद पर मोटा रिटर्न देने के साथ ही, पोंजी स्कीम में रेफरल के लिए आकर्षक पुरस्कार और बम्पर लकी ड्रॉ में कार और महंगे सेल फोन तक दिए जा रहे थे.
टोरेस ज्वैलर्स ने सोने, चांदी और मोइसैनाइट की खरीद पर हाई रिटर्न का वादा किया था, जो क्रमशः 48%, 96% और 520% सालाना था. इसके साथ ही इस रिटर्न का साप्ताहिक पेमेंट करने का भी वादा किया गया था. लेकिन बीते 2 हफ्तों से ये रिटर्न न मिलने से निवेशक परेशान थे. खास तौर पर Moissanite Stone पर साप्ताहिक 6 से 11 फीसदी तक रिटर्न दिया जा रहा था.
विदेश में हो सकता है कंपनी का मालिक
स्कीम की शुरुआत में तो कंपनी ने निवेशकों का भरोसा जीतते हुए उन्हें तय रिटर्न दिया, लेकिन उनके द्वारा निवेश की गई मूल राशि समेत सभी तरह के रिटर्न के पेमेंट बीते 30 दिसंबर, 2024 को अचानक रोक दिए गए. इसके बाद निवेशकों ने कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया कि कंपनी के दो डायरेक्टर विदेश में हो सकते हैं. इसके साथ ही मामले से जुड़े कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है.
एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान दक्षिण मुंबई के उमरखंडी निवासी सर्वे अशोक सुर्वे (30), उज्बेक नागरिक तानिया उर्फ तजागुल करक्सनोवना ज़ासातोवा (52) और रूसी नागरिक वेलेंटीना गणेश कुमार (44) के रूप में हुई है.
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