—विज्ञापन—
ED Big Action on Money Laundering Case: मुंबई के साई ग्रुप के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल, ED के मुंबई जोनल ऑफिस ने इस मामले में 16 जुलाई 2025 को साई ग्रुप के प्रमोटर की इंग्लैंड (UK) में स्थित एक अचल संपत्ति को अटैच किया है। ED ने ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) 2002 के तहत की है। बताया जा रहा है कि यह संपत्ति विनोद टन्ना और उनकी पत्नी के नाम पर है। जांच में सामने आया कि जयेश टन्ना ने ये प्रॉपर्टी उसी साल खरीदी जिस साल अपराध हुआ था।
जानकारी के अनुसार, जयेश टन्ना ने इंग्लैंड में ये प्रॉपर्टी साल 2017 में खरीदी थी। ED की जांच में खुलासा हुआ कि इस प्रॉपर्टी की कीमत करीब 2.07 लाख पाउंड (GBP) है। ये वहीं पैसे हैं जो मुंबई के फ्लैट खरीदारों और निवेशकों से धोखाधड़ी करके कमाए गए थे। इन पैसों को इंग्लैंड भेजकर वहां पर यह प्रॉपर्टी खरीदी गई।
जांच में यह भी सामने आया कि साई ग्रुप के प्रमोटरों ने मुंबई के DN नगर, अंधेरी, कांदिवली और गोरेगांव जैसे इलाकों में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर फ्लैट और दुकान खरीदने वालों से पैसे लिए, लेकिन प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं किए। इन पैसों का इस्तेमाल उन्होंने निजी फायदे के लिए किया। इस धोखाधड़ी से खरीदारों, पुराने रहवासियों और निवेशकों को करीब 85.75 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अब तक ED ने इस मामले में कुल 35.65 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। जांच अभी भी जारी है और आगे और कार्रवाई की जा सकती है।
यह भी पढे़ं: आरोपी की साथी ने ऑन ड्यूटी महिला पुलिसकर्मी के साथ की मारपीट, छीनी सोने की चैन
बता दें कि ED ने साई ग्रुप के प्रमोटर के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच साल 2024 में शुरू की थी। यह जांच मुंबई पुलिस द्वारा जयेश टन्ना, दीप टन्ना (साई ग्रुप के प्रमोटर), और अन्य के खिलाफ दर्ज कई FIR पर आधारित है। इन लोगों पर IPC की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, विश्वासघात जैसी गंभीर धाराएं लगी हैं। पुलिस ने अधिकतर मामलों में चार्जशीट भी दायर कर दी है।
hindi.news24online.com पर पढ़ें ताजा देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइस्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और हर खबर की अपडेट के लिए न्यूज 24 ऐप डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
—विज्ञापन—
—विज्ञापन—
B.A.G Convergence Limited
Film City, Sector 16A, Noida, Uttar Pradesh 201301
Phone: 0120 – 4602424/6652424
Email: info@bagnetwork.in